پایگاه خبری «بلومبرگ» گزارش داد صندوق سرمایهگذاری «اوشن لئونید» که دفتر آن در لندن مستقر است، نقش مهمی در امپراتوری فروش نفت ایران و روسیه که توسط حسین شمخانی، پسر علی شمخانی دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملّی هدایت میشود، ایفا میکند. پسر شمخانی که بین دلالهای نفتی به «هکتور» مشهور است یکی از چهرههای مؤثر در دور زدن تحریمها برای فروش نفت ایران و روسیه است.
خبرگزاری «بلومبرگ» پنجشنبه ۲۴ اکتبر (سوم آبان) براساس اظهارات بیش از ۱۲ «منبع آگاه» و همچنین مدارکی که گفته شد مورد بازبینی این رسانه قرارگرفته، نوشت شرکت «اوشن لئونید» که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
این صندوق سرمایهگذاری که بهعنوان یک شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی شناخته میشود، دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور دارد.
صندوق «اوشن لئونید» در سالهای اخیر تعدادی از فعالان باسابقه عرصه تجارت کالا را به استخدام خود درآورده که در میان آنان، اعضای پیشین شرکتهایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» حضور دارند.
در وبسایت این شرکت در باره حوزه فعالیت آن آمده که براساس «پلتفرم با استراتژی چندگانه» در حوزهای گسترده فعال است هرچند هویت حامیان یا مالکان آن پنهان نگه داشته شده است.
نقش این صندوق در امپراتوری شمخانی آخرین قسمت از تحقیقات یک ساله بلومبرگ است که شامل مصاحبه با دهها نفر از افراد آشنا با شرکتهای موجود متصل به او و همچنین بررسی اسناد محرمانه و سوابق شرکت است.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش نوشت: «هیچ نشانهای مبنی بر اینکه اوشن لئونید قوانین را نقض کرده یا تخلف کرده باشد، وجود ندارد. با این حال، با در نظر گرفتن حساسیت بریتانیا و آمریکا به صادرات نفت تحریمی به طور کلی و شخص حسین شمخانی، به طور خاص، حضور این شرکت در لندن حائز اهمیت است.»
بلومبرگ مینویسد، صندوق اوشن لئونید به نمایندگی از شمخانی، سبد سهامی به ارزش صدها میلیون دلار را مدیریت میکند. چهار «منبع آگاه» میگویند اولویت اوشن لئونید سرمایهگذاری بر روی طیف وسیعی از اوراق بهادار، از جمله در حوزه نفت، گاز و فلزات است. این منابع به دلیل نگرانی از تلافیجویی خواستند هویتشان پنهان بماند.
این منابع همچنین گفتند: «این صندوق، سرمایه خود را از طریق شرکتهای نفتی تحت نظارت شمخانی دریافت میکند. این شرکتها پول را از طریق تعدادی شرکت صوری جابهجا و به حسابهایی واریز میکنند که اوشن لئونید به آنها دسترسی دارد.» همین منابع افشا کردند، شمخانی رسماً نقشی در این شرکت ندارد، اما بالاترین مقامهای ثبت شده در اسناد اوشن لئونید، بهطور منظم راهبرد معاملاتی این شرکت را با او مطرح میکنند.
حمایت وامدهندگان غربی
بلومبرگ در گزارش خود همچنین از نقش وامدهندگان غربی در حمایت از این شرکت پرده برداشت. «جیپیمورگان چِیس» (JPMorgan Chase & Co)، «اِیبیاِن آمرو» (ABN Amro Bank NV) و «گروه مارِکس» (Marex Group Plc) از جمله شرکتهایی هستند که به اوشن لئونید خدمات مالی ارائه دادهاند.
نمایندگان این سه شرکت ارائه دهنده خدمات مالی به اوشن لؤونید از پاسخ به پرسشی درباره ارتباط خود با صندوق سرمایهگذاری وابسته به شمخانی خودداری کردند.
اوشن لئونید در واقع در پوشش یک «شرکت خانوادگی» فعال است و به شمخانی اجازه میدهد منابع مالی به دست آمده را به راحتی در سراسر اروپا و سایر نقاط جهان به کار بگیرد.
سوابق ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد یک شهروند ایتالیایی با نام «لوئیجی اسپَنیا» از زمان تأسیس اوشن لئونید، در شعبه لندن این شرکت بهعنوان مدیر مشغول به کار بوده است. نام این شهروند ایتالیایی همچنین بهعنوان یکی از مدیران شرکت «میلاووس» ( Milavous Group) به ثبت رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش بلومبرگ آمده، داراییهای تحت مدیریت این شرکت به لطف سرمایهگذاریهای بهموقع روی نفت، زغالسنگ و بیتکوین افزایش یافت، اما به گفته افرادی که مستقیماً از این موضوع مطلع هستند، در زمانهایی که شمخانی سرمایهها را برداشت میکرد، ارزش آنها به شدت کاهش یافته است. گفته میشود در دو سال تقویمی گذشته، این صندوق بازدهی دو رقمی داشته و در سال ۲۰۲۲ به بالای ۳۰ درصد رسیده است.
سخنگوی اوشن لئونید گزارشها در خصوص دخالت حسین شمخانی در امور این شرکت یا نظارت بر آن را مطلقاً رد کرد. وی توضیح داد، مالکیت تمام نهادهای مرتبط با اوشن لئونید از طریق صندوق ISFAD مستقر در مرکز بینالمللی مالی دوبی مدیریت میشود.
یکی دیگر از مدیران برجسته اوشن لئونید، «مهدیار زارع مجتهدی» نام دارد که در میان همکارانش با نام «لیام» هم شناخته میشود. زارع مجتهدی تابعیت دومینیکن را دارد و از زمان تأسیس اوشن لئونید تا نوامبر سال ۲۰۲۳، مسئولیت آن را بر عهده داشت. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد مجتهدی هنوز هم نقشی مهم در این صندوق سرمایهگذاری ایفا میکند.
مهدیار زارع مجتهدی پیش از این مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی دولتی تحت کنترل وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است.
شمخانی و اسپَنیا به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وکیل شمخانی بارها به بلومبرگ گفت که موکلش در حال تشکیل تیمی برای ارائه پاسخ درباره اوشن لئونید بود اما در نهایت هرگز چیزی را به اشتراک نگذاشت.
